三五互联:2016年年度报告

发布日期 2017-05-12 11:21:47

  及其摘要的议案》。2016年4月22日,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予性股票的议案》。2016年5月3日,公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整2016年性股票激励打算授予对象、授予数量的议案》。基于上述,公司董事会实施并完成了性股票的授予工做,即完成向98名激励对象授予性股票数量425.49万股,激励对象包罗公司董事、高级办理人员、中层办理人员以及公司的焦点营业(手艺)人员。本次授予登记日为2016年4月22日,授予股份首期的上市日期为2016年5月18日。公司实施性股票激励打算,是为进一步完美公司管理布局,及实现公司对焦点办理、营业取手艺团队的持久激励取束缚,充实调动其积极性、创制性取义务心,防止人才流失,以提高公司业绩,推进实现企业可持续成长。公司实施股权激励打算不会损害公司及其全体股东的好处(详见公司于2016年5月17日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于性股票首期授予完成的通知布告》)。 演讲期内,公司2016年性股票激励打算中激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦等5人因个分缘由去职,已不合适激励前提,按照公司《2016年性股票激励打算(草案修订稿)》等相关,2016年10月27日,第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购登记性股票激励打算部门性股票的议案》,同意公司回购登记上述5人所持有的已获授但尚未解锁的性股票共计268,000股,回购价钱8.27元/股。该次回购登记完成后,公司2016年性股票激励打算已授予但尚未解锁的性股票数量为398.69万股,激励对象人数为93名。该次回购登记不影响公司2016年性股票激励打算的继续实施(详情请见公司于2016年10月29日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于回购登记性股票激励打算部门性股票的通知布告》)。该部门性股票已于2017年2月底完成回购登记。十五、严沉联系关系买卖1、取日常运营相关的联系关系买卖√合用□不合用 联系关系买卖方 联系关系关系 联系关系买卖 联系关系交 联系关系买卖 联系关系买卖金 占同类买卖金联系关系买卖 披露日期 披露 类型 易内容 订价准绳 额(万元) 额的比例 结算体例 索引福建中金正在线网公司前董事沈文发卖商品 及供给劳 域名 市场价 0.44 0.00%银行转账 — —络股份无限公司策所节制的公司务福建中金正在线网公司前董事沈文发卖商品络股份无限公司策所节制的公司及供给劳 OA 市场价 1.63 0.01%银行转账 — — 务厦门爱蹭收集有现实节制人节制发卖商品 挪动转 及供给劳 市场价 1.04 0.00%银行转账 — —限公司 的公司 务 售营业厦门嘟嘟科技有 发卖商品 固定资限公司 公司联营企业 及供给劳 产让渡 市场价 1.16 0.00%银行转账 — — 务合计 -- 4.27 -- -- -- --大额销货退回的细致环境 无按类别对本期将发生的日常联系关系买卖进行总金额估计 无的,正在演讲期内的现实履行环境(若有)买卖价钱取市场参考价钱差别较大的缘由(如合用) 不合用 注:按照深圳证券买卖所相关,上述单次或累计发生的取日常运营相关的联系关系买卖发生的金额未达到需对外披露的尺度。2、资产或股权收购、出售发生的联系关系买卖□合用√不合用公司演讲期未发生资产或股权收购、出售的联系关系买卖。3、配合对外投资的联系关系买卖□合用√不合用公司演讲期未发生配合对外投资的联系关系买卖。4、联系关系债务债权往来√合用□不合用能否存正在非运营性联系关系债务债权往来√是□否应收联系关系方债务无对付联系关系方债权 联系关系方 联系关系关系 构成缘由 期初余额 本期新增金 本期偿还金 利率 本期利钱 期末余额(万 (万元) 额(万元) 额(万元) (万元) 元)龚少晖 最终节制人 资金拆借 550 0 0 0.00% 0 550联系关系债权对公司运营无及财政情况的影响[注]由现实节制人龚少晖于2015年8月向控股子公司厦门三五互联挪动通信科技无限公司告贷550万元,刻日三年,本公司持有厦门三五互联挪动通信科技无限公司的股权已于2016年5月全数对外让渡。5、其他严沉联系关系买卖□合用√不合用公司演讲期无其他严沉联系关系买卖。十六、严沉合同及其履行环境1、托管、承包、租赁事项环境(1)托管环境□合用√不合用公司演讲期不存正在托管环境。(2)承包环境□合用√不合用公司演讲期不存正在承包环境。(3)租赁环境√合用□不合用租赁环境申明为公司带来的损益达到公司演讲期利润总额10%以上的项目√合用□不合用 租赁 租赁起始 租赁收益 租赁收益 租赁收益对 能否 出租方名称 租赁方名称 资产 日 租赁终止日 (万元) 确定根据 公司影响 联系关系 联系关系关系 环境 买卖厦门三五互联科厦门爱蹭收集 衡宇 2016年012016年03月31 按照市场 现实节制技股份无限公司无限公司 租赁月01日日 2.48公允价钱 0.05% 是 人节制的 买卖 公司厦门三五互联科海西众筹(厦 衡宇 2015年122016年11月30 按照市场 公司联营技股份无限公司门)创业投资股租赁月01日日 3.52公允价钱 0.07% 是 企业 份无限公司 买卖厦门三五互联科厦门嘟嘟科技 衡宇 2015年112016年10月31 按照市场 公司联营技股份无限公司无限公司 租赁月01日日 6.01公允价钱 0.12% 是 企业 买卖厦门三五互联科厦门嘟嘟科技 衡宇 2016年072017年10月31 按照市场技股份无限公司无限公司 租赁月01日日 3.62公允价钱 0.07% 否注1 买卖厦门三五互联科厦门三五互联 衡宇 2016年012017年01月09 按照市场技股份无限公司挪动通信科技 租赁月10日日 6.6公允价钱 0.13% 否注2 无限公司 买卖厦门三五互联科厦门中科宏易 衡宇 2009年062017年06月30 按照市场技股份无限公司投资办理无限 租赁月01日日 3.24公允价钱 0.06% 否 公司 买卖厦门三五互联科中环华诚(厦 衡宇 2015年072020年06月30 按照市场技股份无限公司门)环保科技有租赁月01日日 48.51公允价钱 0.93% 否注3 限公司 买卖 注1:演讲期内公司因放弃对嘟嘟科技增资的认缴权,导致增资后公司对嘟嘟科技的持股比例下降至30%,不再对嘟嘟科技进行节制,从2016年4月份起该公司不再纳入归并范畴。至2016年9月公司将残剩的30%股权全数对外让渡。股权让渡后,公司不再持有嘟嘟科技股份。该公司2016年4-9月衡宇租赁收益为6.01万元,2016年10-12月衡宇租赁收益为3.62万元。 注2:演讲期内公司将所持有的三五通信35.79%股权以人平易近币35.79万元的价钱和谈让渡给张威能。股权让渡后,公司不再持有三五通信股份,从2016年6月份起该公司不再纳入归并范畴。该公司2016年6-12衡宇租赁收益未6.60万元。 注3:“中环华诚(厦门)环保科技无限公司”原公司名称为“厦门新绿色成长无限公司”,该公司于2016年4月就因该公司本身缘由发生的合同从体名称变动事项取我司订立了弥补和谈,原合同仍然无效,但公司名称以变动后的“中环华诚(厦门)环保科技无限公司”为准。2、严沉√合用□不合用(1) 环境 单元:万元 公司及其子公司对外环境(不包罗对子公司的) 额度 现实发华诞期 现实金 能否履行能否为关 对象名称 相关通知布告 额度 (和谈签订日) 额 类型 期 完毕 联方 披露日期演讲期内审批的对外额度合 演讲期内对外现实发计(A1) 生额合计(A2)演讲期末已审批的对外额度 演讲期末现实对外余合计(A3) 额合计(A4) 公司取子公司之间环境 额度 现实发华诞期 现实金 能否履行能否为关 对象名称 相关通知布告 额度 (和谈签订日) 额 类型 期 完毕 联方 披露日期天津通信 2014年04 连带义务保 连带义务保否 否 月17日 30,000 19,615证 证5年演讲期内审批对子公司额度 演讲期内对子公司实合计(B1) 际发生额合计(B2) -3,923演讲期末已审批的对子公司 演讲期末对子公司现实担额度合计(B3) 30,000保余额合计(B4) 19,615 子公司对子公司的环境 额度 现实发华诞期 现实金 能否履行能否为关 对象名称 相关通知布告 额度 (和谈签订日) 额 类型 期 完毕 联方 披露日期演讲期内审批对子公司额度 演讲期内对子公司实合计(C1) 际发生额合计(C2)演讲期末已审批的对子公司 演讲期末对子公司现实担额度合计(C3) 保余额合计(C4) 公司总额(即前三大项的合计)演讲期内审批额度合计 演讲期内现实发生额(A1+B1+C1) 合计(A2+B2+C2) -3,923演讲期末已审批的额度合计 演讲期末现实余额合(A3+B3+C3) 30,000计(A4+B4+C4) 19,615现实总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 21.36%此中:为股东、现实节制人及其联系关系方供给的余额(D)间接或间接为资产欠债率跨越70%的被对象供给的债权余额(E)总额跨越净资产50%部门的金额(F)上述三项金额合计(D+E+F)对未到期,演讲期内已发生义务或可能承担连带了债义务的环境申明(若有)违反法式对外供给的申明(若有)(2)违规对外环境□合用√不合用公司演讲期无违规对外环境。3、委托他人进行现金资产办理环境(1)委托理财环境□合用√不合用公司演讲期不存正在委托理财。(2)委托贷款环境√合用□不合用 单元:万元 能否联系关系 本期现实 计提减值 演讲期实 演讲期损贷款对象 买卖 贷款利率 贷款金额 起始日期 终止日期 收回本金 预备金额 估计收益 际损益金 益现实收 金额 (若有) 额 回环境天津三五互联挪动是 2016年122018年12通信无限 5.70% 4,300月14日月13日 0 0 490.2 4.77/公司合计 -- 4,300 -- -- 0 0 490.2 4.77 --委托贷款资金来历 自有资金过期未收回的本金和收益累计金额 0涉诉环境(如合用) 无委托贷款审批董事会通知布告披露日 2016年11月29日期(若有)委托贷款审批股东会通知布告披露日期(若有)将来能否还有委托贷款打算 /4、其他严沉合同√合用□不合用 合同涉合同涉 及资产及资产评估机评估基 截至报合同订合同订合同标合同签的账面的评估构名称 准日 订价原买卖价能否关联系关系关告期末披露日披露索立公司立对方的 订日期 价值 价值 (如 (如则 格(万联买卖系 的施行期 引方名称 名称 (万 (万 有) 有) 元) 环境 元)(如元)(如 有) 有) 此次 签定的 仅为为 ww.cni 百 合做框 nfo.co三五互度网讯百度开2016年 架协 2016年m.cn/fi联 科技有放云业06月 无 无 无 无 无 无 否 否 议,具06月 nalpage 限公司务 15日 体合做16日 /2016-0 事项双 6-16/12 方仍正在 023706 协商洽 28.PDF 谈中。十七、社会义务环境1、履行精准扶贫社会义务环境□合用√不合用2、履行其他社会义务的环境上市公司及其子公司能否属于部分发布的沉点排污单元否能否发布社会义务演讲□是√否十八、其他严沉事项的申明√合用□不合用 1、演讲期内,公司副总司理张小楚先生因个分缘由向公司董事会申请辞去公司副总司理职务,按照《公司法》及《公司章程》的相关,张小楚先生的告退申请自递交董事会之日起生效。告退后,张小楚先生不正在公司担任任何职务。详见公司于2016年2月4日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于高管告退的通知布告》()。 2、演讲期内,公司收到《福建省通信办理局关于同意厦门三五互联科技股份无限公司开展宽带接入网营业试点的批复》(闽通信批[2016]1号),公司取得福建省宽带接入网营业试点资历,正在福州市范畴内开展宽带接入网营业试点,试点截止日期为2017年12月31日。详见公司于2016年2月5日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于公司取得宽带接入网营业试点的通知布告》()。 3、演讲期内,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提名公司副总司理的议案》,由总司理提名,董事会决定聘用贾军先生为公司副总司理,任期至第三届董事会届满为止。自2016年7月19日起,公司第四届董事会不再续聘贾军先生为公司副总司理。详见公司于2016年4月2日和2016年7月19日正在中国证监会指定消息披露发布的《第三届董事会第三十四次会议决议的通知布告》和《关于公司不再续聘高管的通知布告》(、)。 4、演讲期内,公司董事、副总司理、董秘兼财政担任人杨小亮先生因个分缘由向公司董事会申请辞去董事、副总司理、董秘兼财政担任人职务,并响应辞去公司董事会提名、薪酬取查核委员会委员、审计委员会委员及计谋委员会委员职务。详见公司于2016年4月10日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于公司董事、副总司理、董秘兼财政担任人告退的通知布告》()。 5、演讲期内,2016年6月15日,公司取百度网讯科技无限公司签定《框架和谈》,就两边正在百度云营业上成立全面计谋合做关系,截止目前公司尚未取百度网讯科技无限公司具体合做事项签订和谈。公司将按照后续具体合做事宜,将本次合做的实施及施行环境正在按期演讲中予以披露。详见公司于2016年6月16日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于取百度网讯科技无限公司签定框架和谈的通知布告》()。 6、演讲期内,2016年3月25日,公司2016年第二次姑且股东大会审议通过了《关于厦门三五互联科技股份无限公司2016年

  及其摘要的议案》。2016年4月22日,公司第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予性股票的议案》。2016年5月3日,公司第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于调整2016年性股票激励打算授予对象、授予数量的议案》。基于上述,公司董事会实施并完成了性股票的授予工做,即完成向98名激励对象授予性股票数量425.49万股,激励对象包罗公司董事、高级办理人员、中层办理人员以及公司的焦点营业(手艺)人员。详见公司于2016年5月17日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于性股票首期授予完成的通知布告》()。 7、演讲期内,公司2016年第三次姑且股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》,选举龚少晖先生、先生为非董事;曾招文先生、涂连东先生、吴赤军先生为公司董事;选举余成斌先生、陈灵密斯为公司股东代表监事,并取2016年6月30日召开的职工代表大会选举的职工代表监事陈土保先生构成第四届监事会。详情请见公司于2016年7月19日及2016年7月2日正在中国证监会指定消息披露网坐发布的《2016年第三次姑且股东大会决议的通知布告》及《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的通知布告》(、)。 8、演讲期内,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各特地委员会的议案》、《关于聘用公司总司理的议案》、《关于聘用公司副总司理的议案》,选举龚少晖先生为公司董事长,选举龚少晖先生、先生、涂连东先生三人构成董事会计谋委员会,选举吴赤军先生、涂连东先生、先生三人构成董事会审计委员会,选举曾招文先生、吴赤军先生、先生三人构成董事会提名、薪酬取查核委员会,聘用龚少晖先生担任总司理,聘用黄诚先生为公司副总司理。详情请见公司于2016年7月19日正在中国证监会指定消息披露网坐发布的《第四届董事会第一次会议决议的通知布告》()。 9、演讲期内,公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会的议案》,同意选举余成斌先生为公司第四届监事会,任期三年,至第四届监事会届满为止。详情请见公司于2016年7月19日正在中国证监会指定消息披露网坐发布的《第四届监事会第一次会议决议的通知布告》()。 10、演讲期内,公司2016年第三次姑且股东大会审议通过了《关于公司注册本钱变动的议案》,同意将公司注册本钱变动为人平易近币369,953,590.00元。该工商变动登记事项已打点完成。详情请见公司于2016年7月18日及2016年8月3日正在中国证监会指定消息披露网坐发布的《2016年第三次姑且股东大会决议的通知布告》()。 11、演讲期内,经公司核实,深圳市道熙科技无限公司2015年业绩许诺已实现(详情请见公司于2016年4月2日正在中国证监会指定消息披露网坐发布的《关于深圳市道熙科技无限公司2015年度业绩许诺完成环境的专项审核演讲》),龚正伟、盛实、吴荣光第一期解除限售前提已满脚。公司于2016年9月29日解除限售股份数量合计为9,933,538股,占总股本的2.6851%,此中:龚正伟本次解除限售股份数量4,345,923股,盛线股,吴荣光本次解除限售股份数量2,207,453股。详情请见公司于2016年9月27日正在中国证监会指定消息披露网坐发布的《关于非公开辟行股份解除限售的提醒性通知布告》()。 12、演讲期内,为了对公司的办事器进行愈加集约、高效的办理,按照打点跨地域增值电信营业运营许可证年检的要求,公司将跨地域增值电信营业运营许可证中的互特网接入办事营业笼盖范畴变动为、上海、福建等3个省市,消息办事营业笼盖范畴仍为全国。详情请见公司于2016年5月26日正在中国证监会指定消息披露发布的《第三届董事会第三十八次会议决议的通知布告》()。公司已于2016年11月25日取得变动后的《中华人平易近国增值电信营业运营许可证》(证书编号:B2-20070139)。 13、演讲期内,公司证券事务代表谢荣钦先生因个分缘由向公司董事会申请辞去公司证券事务代表职务,谢荣钦先生不正在公司担任其他任何职务。详见公司于2016年10月29日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于证券事务代表告退的通知布告》()。 14、演讲期内,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购登记性股票激励打算部门性股票的议案》,同意公司回购登记原激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦等5人所持有的已获授但尚未解锁的性股票共计268,000股,回购价钱8.27元/股。该次回购登记完成后,公司2016年性股票激励打算已授予但尚未解锁的性股票数量为398.69万股,激励对象人数为93名。该次回购登记不影响公司2016年性股票激励打算的继续实施。详情请见公司于2016年10月29日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于回购登记性股票激励打算部门性股票的通知布告》()。 15、演讲期内,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注册本钱变动及修订公司章程的议案》,公司回购登记原激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦等5人所持有的已获授但尚未解锁的性股票共计268,000股,上述部门性股票回购登记将导致公司的注册本钱从人平易近币369,953,590元削减至人平易近币369,685,590元。详情可见公司于2016年10月29日正在中国证监会指定消息披露发布的《第四届董事会第三次会议决议的通知布告》()。截至2017年2月底,上述减资事项已打点工商变动登记。 16、演讲期内,公司向特定对象尚阳轩投资办理无限公司、裕隆控股集团无限公司、泓德基金办理无限公司非公开辟行的人平易近币通俗股4,964,539股的限售期已满,公司于2016年12月5日解除上述对象合计限售股份数量为4,964,539股,占公司总股本1.3419%;于解禁日现实可上市畅通限售股份数量为3,964,539股,占总股本的1.0716%,此中股东尚阳轩投资办理无限公司解除限售股份数量为1,000,000股;股东裕隆控股集团无限公司解除限售股份数量为1,418,439股;股东泓德基金办理无限公司解除限售股份数量为2,546,100股。因本次解除限售股中,股东尚阳轩投资办理无限公司持有的1,000,000股处于质押形态,所以该部门股份解除质押后方可上市畅通。详情可见公司于2016年11月29日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于非公开辟行限售股份解除限售的提醒性通知布告》()。 17、演讲期内,为互联网投资并购基金成功募集优先级资金,公司及现实节制人龚少晖先生、龚正伟先生、盛实先生、吴荣光先生、程全喜先生拟正在风险可控的前提下配合为优先级资金本金及预期收益供给回购连带,刻日最长不跨越自优先级无限合股人初次向并购基金实缴首期出资额之日起三年。详情可见公司于2016年11月29日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于为互联网投资并购基金优先级资金供给回购暨联系关系买卖的通知布告》()。截止目前,该事项尚未提交股东大会审议。十九、公司子公司严沉事项√合用□不合用 1、演讲期内,2016年1月4日,公司取、孙卫卫、李富红、刘世超、贾西兵配合设立济南三五互联科技无限公司(以下简称“三五济南”),注册本钱人平易近币100万元,代表人龚少晖先生,居处济南市市中区平易近生大街22号三箭银苑B座2002室,运营范畴为:收集工程;消息系统集成;计较机软件、电子产物的手艺开辟、手艺征询及手艺让渡;收集手艺征询;批发、零售:计较机软硬件,电子设备,办公设备(未取得专项许可的项目除外)。公司出资人平易近币60万元,持有三五济南60%的股权。 2、演讲期内,2016年1月4日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于放弃对厦门嘟嘟科技无限公司增资优先认缴权的议案》。因营业成长资金需要,厦门嘟嘟科技无限公司(以下简称“嘟嘟科技”)股东曲水车联网投资办理无限公司(以下简称“曲水车联网”)、刘春辉按照每1元的注册本钱认购价钱为人平易近币1元的做价向嘟嘟科技增资现金人平易近币1000万元,公司鉴于将来成长计谋及投资规划,放弃该部门增资的认缴权。本轮增资后,嘟嘟科技的注册本钱增至人平易近币 2000万元,公司对嘟嘟科技的持股比例下降至30%,嘟嘟科技不再是公司的控股子公司,且不再纳入公司的归并报表范畴。该公司工商登记事项已打点完成。详见公司于2016年1月6日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于放弃对厦门嘟嘟科技无限公司增资优先认缴权的通知布告》()。2016年9月,公司将持有的嘟嘟科技30%的股权以人平易近币45万元价钱和谈让渡给陈溢奇,此次让渡后,公司不再持有嘟嘟科技的股权。此次事项正正在打点工商变动登记。 3、演讲期内,2016年1月19日,公司2016年第一次姑且股东大会审议通过了《关于对外配合设立子公司暨联系关系买卖的议案》,同意公司取曲水中网兴办理征询无限公司、厦门市洽洽消息科技无限义务公司配合出资设立厦门邮洽消息科技无限公司,用于展开邮洽项目研发及运营工做,公司占注册本钱的60%。详情请见公司于2015年12月25日正在中国证监会指定消息披露网坐发布的《关于对外配合设立子公司暨联系关系买卖的通知布告》()。 4、演讲期内,2016年2月5日,公司取上海盈资股权投资基金无限公司配合设立了杭州盈福投资无限公司(以下简称“盈福投资”),注册本钱人平易近币500万元,代表人曹红燕密斯,居处杭州市余杭区仓前街道文一西1500号6幢4单位1215室,运营范畴为:实业投资、股权投资办理、投资办理、投资征询(除证券、期货)、受托资产办理、商务消息征询(除证券、期货、商品中介)、会务办事、财政征询(除代办署理记账)、金融数据处置、金融软件开辟、创业投资办理、企业办理征询。公司出资人平易近币25万元持有盈福投资5%股权,上海盈资股权投资基金无限公司出资人平易近币475万元持有盈福投资95%股权。2016年7月29日,鉴于公司尚未出资,公司将持有盈福投资5%股权以0元价钱让渡给厦门鑫网投资无限义务公司。该事项工商变动登记已打点完成。 5、演讲期内,2016年3月25日,公司2016年第二次姑且股东大会审议通过了《关于倡议设立互联网投资并购基金暨联系关系买卖的议案》,公司拟出资5000万元做为劣后级无限合股人取相关合股人设立6亿元规模的互联网投资并购基金,该并购基金设立的工商登记已完成。演讲期内,经第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整互联网投资并购基金相关事项暨联系关系买卖的议案》,鉴于部门合股人放弃出资,并购基金规模仿由人平易近币6亿元调整为3亿元,同时按照现实环境各合股人出资份额需要调整。通俗合股人由厦门鑫网投资无限义务公司及杭州盈福投资无限公司各出资人平易近币100万元,调整为由杭州盈福投资无限公司出资人平易近100万元。公司做为劣后级无限合股人以自有资金出资总额维持不变仍为人平易近币5000万元,其他劣后级无限合股人出资金额按照现实环境调整为共出资人平易近币4900万元,优先级无限合股人厦门国际信任无限公司出资人平易近币2亿元。截止目前,《关于调整互联网投资并购基金相关事项暨联系关系买卖的议案》尚未提交股东大会审议。详见公司于2016年2月3日及2016年11月29日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于倡议设立互联网投资并购基金暨联系关系买卖的通知布告》及《关于调整互联网投资并购基金相关事项暨联系关系买卖的通知布告》(、)。 6、演讲期内,2016年3月31日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于出售子公司部门股权的议案》。公司将持有全资子公司三五姑苏的8%股权以人平易近币8万元的价钱和谈让渡给三五姑苏焦点办理和营业人员天然人资康俊、孙佳亮和于通;此中,资康俊、孙佳亮和于通别离受让3.5%、2.9%及1.6%股权。详见公司于2016年4月2日正在中国证监会指定消息披露网坐披露的《关于出售子公司部门股权的通知布告》()。 7、演讲期内,2016年3月31日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外配合设立子公司暨联系关系买卖的议案》,同意公司取厦门中网兴智汇投资办理无限公司、厦门阿盯投资无限公司和陈清洋配合出资设立厦门三五电讯无限公司,用于开展挪动转售营业和宽带接入网营业,公司占注册本钱的51%。该公司的设立的工商登记已完成。详见公司于2016年4月2日及2016年5月18日正在中国证监会指定消息披露网坐发布的《关于对外配合设立子公司暨联系关系买卖的通知布告》及《关于投资进度的通知布告》( 、)。 8、演讲期内,2016年4月22日,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于终止参股姑苏福临收集科技无限公司投资事项的议案》,因办理人深圳前海景熙资产办理无限公司和姑苏福临收集科技无限公司就营业调整存正在不合,无法告竣最终分歧,且公司享有正在2016年6月30日前有权放弃该出资,同意公司终止该《无限合股和谈》。详见公司于2016年4月23日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于终止对外投资的通知布告》()。 9、演讲期内,2016年5月3日,公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于出售子公司部门股权的议案》。公司将全资子公司三五天津6%股权以人平易近币6万元的价钱和谈让渡给三五天津焦点办理人员天然人王立松。详见公司于2016年5月4日正在中国证监会指定消息披露网坐发布的《关于出售子公司部门股权的通知布告》()。 10、演讲期内,2016年5月18日,公司取新、朱晓楠、朱锦利、李少峰、詹利军、吴晓玲、王素平、黄姝、陈秀琴、黄淑琴、林送峰、李诚亮配合设立福州三五互联科技无限公司(以下简称“三五福州”),注册本钱人平易近币120万元,代表人龚少晖先生,居处福建省福州市鼓楼区工业523号原福大机械厂福大怡山文化创意园项目8号楼2层101号B区,运营范畴为:互联网、计较机收集、计较机软件、电子产物的手艺开辟、手艺办事、手艺征询及手艺让渡;收集工程施工;计较机软硬件、电子产物、办公设备批发及代购代销;商务消息征询(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。公司出资人平易近币72万元,持有三五福州60%的股权。 11、演讲期内,2016年5月25日,公司第三届董事会第三十八次审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。公司将持有三五通信35.79%股权以人平易近币35.79万元的价钱和谈让渡给张威能。股权让渡后,公司不再持有三五通信股份。该公司工商变动登记事项已打点完成。详见公司于2016年5月26日及2016年6月23日正在中国证监会指定消息披露网坐披露的《关于出售子公司股权的通知布告》()。 12、演讲期内,2016年5月27日,公司取徐婵、杨丽娟、钟云鹏、谭肖茵、罗进、戴丽珠配合设立东莞三五互联消息科技无限公司(以下简称“三五东莞”),注册本钱人平易近币70万元,代表人龚少晖先生,居处东莞市东城街道岗贝旗峰1号国泰大厦910,运营范畴为:收集工程;计较机软件产物的手艺研发、手艺办事、手艺征询及手艺让渡;批发零售:计较机软硬件、电子设备、办公设备;收集手艺征询办事;消息系统软件开辟(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。公司出资人平易近币42万元,持有三五东莞60%的股权。 13、演讲期内,2016年6月3日,公司取商永东、马晓磊、张巨贤、马文、杨培枝、侯卫华配合设立三五互联消息科技无限公司(以下简称“三五互联”),注册本钱人平易近币170万元,代表人龚少晖先生,居处市海淀区姑苏街79号12层南部,运营范畴为:手艺开辟、手艺推广、手艺让渡、手艺征询、手艺办事;软件开辟;发卖计较机、软件及辅帮设备、电子产物(企业依法自从选择运营项目,开展运营勾当;依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当;不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当)。公司出资人平易近币153万元,持有三五互联90%的股权。 14、演讲期内,2016年6月21日,公司取黄光存、、吴延发、陈争荣、王伟宾配合设立深圳三五互联消息手艺无限公司(以下简称“三五深圳”),注册本钱人平易近币133万元,代表人龚少晖先生,居处深圳市宝安区新安街道宝平易近一215号宝通大厦2302-03房。公司出资人平易近币79.8万元,持有三五深圳60%的股权。 15、演讲期内,2016年6月28日,公司取陈丽花、周海棠、何东、谭志娟配合设立深圳三五互联科技无限公司(以下简称“深圳三五互联”),注册本钱人平易近币120万元,代表人龚少晖先生,居处深圳市福田区沙头街道泰然五天安数码城天安科技创业园A座601。公司出资人平易近币72万元,持有深圳三五互联60%的股权。 16、演讲期内,按照公司运营成长的需要,为提高办理效率和运做效率,公司拟登记西安、济南、宁波、沉庆分公司。登记后,西安、济南、宁波、沉庆分公司的损益已汇合计入公司报表以及资产及债务债权全数转入公司,登记西安、济南、宁波、沉庆分公司不会对公司全体营业成长和盈利程度发生主要影响。详情请见公司于2016年7月2日正在中国证监会指定消息披露发布的《第三届董事会第三十九次会议决议的通知布告》()。 17、演讲期内,2016年7月19日,公司取陈卢方、汪红、陈小龙、遆静、赖园军、肖克文、于泽军、杜伟江配合设立杭州三五互联科技无限公司(以下简称“三五杭州”),注册本钱人平易近币193万元,代表人龚少晖先生,居处杭州市西湖区文三477号华星科技大厦二楼201,运营范畴为:一般运营项目:办事:计较机软件、电子产物的手艺开辟、手艺办事、手艺征询、让渡,承领受集工程(涉及天分证凭证运营);批发、零售;计较机软硬件,电子产物(除专控),办公设备。公司出资人平易近币115.8万元,持有三五杭州60%的股权。 18、演讲期内,2016年9月12日,公司取陈灿、杨春花、冯昀配合设立佛山三五互联科技无限公司(以下简称“三五佛山”),注册本钱50万元,代表人龚少晖先生,居处佛山市禅城区华远东13号成长大厦12字楼B号,运营范畴为:计较机软件、电子产物的手艺开辟,手艺办事、手艺征询;批发、零售;计较机软件、硬件,电子设备,办公设备;网页制做取;持无效审批证件处置增值电信营业。公司出资人平易近币30万元,持有三五佛山60%的股权。 19、演讲期内,2016年11月08日,公司取周艳、丘珏、秦坤、金铭、焦凤、谈尤戌、沈赛林配合设立无锡三五互联科技无限公司(以下简称“三五无锡”),注册本钱165万元,代表人龚少晖先生,居处无锡市人平易近中220号1006室,运营范畴为:计较机收集、计较机软件、电子产物的手艺开辟、手艺办事、手艺征询;计较机、软件及辅帮设备、公用设备的发卖。公司出资99万元,持有三五无锡60%的股权。 20、演讲期内,2016年11月15日,公司取李伟如、蔡剑琪、袁玉珍、梁小漫配合设立广州三五互联科技无限公司(以下简称“三五广州”),注册本钱80万元,代表人龚少晖先生,居处广州市河汉区黄埔大道159号13楼A、B、C房,运营范畴为:收集手艺的研究、开辟;计较机消息平安设备制制;消息手艺征询办事;软件批发;软件零售;软件开辟;办公设备批发;消息系统集成办事。公司出资48万元,持有三五广州60%的股权。 21、演讲期内,公司于2016年11月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于向控股子公司供给委托贷款的议案》,公司委托兴业银行贷款5000万元给天津三五互联挪动通信无限公司,委托贷款将用于天津通信偿还项目贷款和弥补流动资金。详情请见公司于2016年11月29日正在中国证监会指定消息披露发布的《关于向控股子公司供给委托贷款的通知布告》()。 第六节 股份变更及股东环境一、股份变更环境1、股份变更环境 单元:股 本次变更前 本次变更增减(+,-) 本次变更后 数量 比例 刊行新股 送股 公积金 其他 小计 数量 比例 转股一、无限售前提股份 156,063,816 42.68% 4,254,900 -22,481,077 -18,226,177 137,837,639 37.26%1、国度持股2、国有法人持股3、其他内资持股 156,063,816 42.68% 4,254,900 -22,481,077 -18,226,177 137,837,639 37.26%此中:境内法人持股 8,937,954 2.45% -4,964,539 -4,964,539 3,973,415 1.07% 境内天然人持股 147,125,862 40.23% 4,254,900 -17,516,538 -13,261,638 133,864,224 36.19%4、外资持股此中:境外法人持股 境外天然人持股二、无限售前提股份 209,634,874 57.32% 22,481,077 22,481,077 232,115,951 62.74%1、人平易近币通俗股 157,510,156 43.07% 69,019,859 69,019,859 226,530,015 61.23%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股 477,938 0.13% 137,896 137,896 615,834 0.17%4、其他 51,646,780 14.12% -46,676,678 -46,676,678 4,970,102 1.34%三、股份总数 365,698,690 100.00% 4,254,900 0 4,254,900 369,953,590 100.00%股份变更的缘由√合用□不合用 演讲期内,公司2016年第二次姑且股东大会审议通过了《关于厦门三五互联科技股份无限公司2016

  及其摘要的议案》、第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整性股票激励打算授予对象、授予数量的议案》,同意公司向98名激励对象授予性股票数量425.49万股,每股面值1元,每股刊行价钱为人平易近币8.27元。本次性股票授予日为2016年4月22日,授予股份首期的上市日期为2016年5月18日。授予完成后,公司股份总数变动为365,953,590股。股份变更的核准环境□合用√不合用股份变更的过户环境□合用√不合用股份变更对比来一年和比来一期根基每股收益和稀释每股收益、归属于公司通俗股股东的每股净资产等财政目标的影响√合用□不合用 公司本次性股票授予完成后,按新股本369,953,590股摊薄计较,2015年度每股收益为-0.24元/股。公司认为需要或证券监管机构要求披露的其他内容□合用√不合用2、限售股份变更环境√合用□不合用 单元:股 股东名称 期初限售股 本期解除限 本期添加限售 期末限售股 限售缘由 拟解除限售日期 数 售股数 股数 数 2017年1月1日(每年解禁高 股权激励锁定 管持有公司股份的25%)、2017龚少晖 103,717,876 0 400,000 104,117,876股、高管锁定股年4月22日(如完成业绩方针 则解锁2016年度授予性股 票的40%) 2017年4月30日(深圳市道熙 首发后小我类 科技无限公司2016年审计演讲龚正伟 15,645,323 4,345,923 0 11,299,400限售股 出具后十个工做日内,当期解 除限售股份数量占股票对价部 分的33%) 2017年4月30日(深圳市道熙 首发后小我类 科技无限公司2016年审计演讲盛线限售股 出具后十个工做日内,当期解 除限售股份数量占股票对价部 分的33%) 2017年4月30日(深圳市道熙 首发后小我类 科技无限公司2016年审计演讲吴荣光 7,946,830 2,207,453 0 5,739,377限售股 出具后十个工做日内,当期解 除限售股份数量占股票对价部 分的33%)沈文策 7,582,750 7,582,750 0 0无 无杨小亮 高管锁定股 高管去职后半年内不得解除股 3,750 0 1,250 5,000 份张小楚 1,500 2,000 500 0无 无尚阳轩投资办理有 1,000,000 1,000,000 0 0无 无限公司裕隆控股集 无 无团无限公司 1,418,439 1,418,439 0 0中国工商银行股份无限公司-泓德 无 无泓富矫捷配 2,191,490 2,191,490 0 0置夹杂型证券投资基金中国扶植银行股份无限公司-泓德 无 无泓业矫捷配 354,610 354,610 0 0置夹杂型证券投资基金其他限售股 股权激励锁定 2017年4月22日(如完成业绩股东 0 0 3,854,900 3,854,900股 方针则解锁2016年度授予 性股票的40%)合计 152,031,151 22,482,827 4,256,650 133,804,974 -- --二、证券刊行取上市环境1、演讲期内证券刊行(不含优先股)环境□合用√不合用2、公司股份总数及股东布局的变更、公司资产和欠债布局的变更环境申明√合用□不合用 演讲期内,公司于2016年3月25日召开2016年第二次姑且股东大会审议通过了《关于厦门三五互联科技股份无限公司2016

  及其摘要的议案》、于2016年5月3日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整性股票激励打算授予对象、授予数量的议案》,同意公司向98名激励对象授予性股票数量425.49万股,授予完成后,公司股份总数变动为365,953,590股。上述性股票授予事宜已由天健会计师事务所(特殊通俗合股)审验并出具了天健验(2016)13-4号《验资演讲》。3、现存的内部职工股环境√合用□不合用 内部职工股的刊行日期 内部职工股的刊行价钱(元/股) 内部职工股的刊行数量(股)2016年04月22日 8.27 4,254,900 演讲期内,公司2016年第二次姑且股东大会审议通过了《关于厦门三五互联科技股份有现存的内部职工股环境的申明 限公司2016

  及其摘要的议案》、第三届董事会第三十七 次会议审议通过了《关于调整性股票激励打算授予对象、授予数量的议案》,同意公 司向98名激励对象授予性股票数量425.49万股,每股面值1元,每股刊行价钱为人 平易近币8.27元。本次性股票授予日为2016年4月22日,授予股份首期的上市日期为 2016年5月18日。三、股东和现实节制情面况1、公司股东数量及持股环境 单元:股 演讲期末表决权 年度演讲披露日演讲期末通俗股 年度演讲披露日 恢复的优先股股 前上一月末表决股东总数 47,620前上一月末通俗 47,002东总数(若有) 0权恢复的优先股 0 股股东总数 (拜见注9) 股东总数(若有) (拜见注9) 持股5%以上的股东或前10名股东持股环境 持股比 演讲期末持演讲期内增持有无限售 持有无限售 质押或冻结环境 股东名称 股东性质 例 股数量 减变更环境前提的股份 前提的股份 数量 数量 股份形态 数量龚少晖 境内天然人 37.49%138,690,501400,000 104,117,876 34,572,625质押 97,530,000龚正伟 境内天然人 3.85% 14,245,323-1,400,000 11,299,400 2,945,923质押 1,540,500盛线 162吴荣光 境内天然人 2.07% 7,646,830-300,000 5,739,377 1,907,453深圳盈瑞轩投资 境内非国有办理核心(无限人 1.07% 3,973,415 3,973,415伙)地方汇金资产管 国有法人理无限义务公司 0.65% 2,409,400 2,409,400裕隆控股集团有 境内非国无限公司 法人 0.38% 1,418,439 1,418,439山东海中湾投资办理无限公司- 其他海中湾赢泰私募 0.36% 1,344,5001,344,500 1,344,500证券投资基金尚阳轩投资 境内非国有 质押办理无限公司 法人 0.27% 1,000,000 1,000,000 1,000,000喻遵军 境内天然人 0.25% 923,612923,612 923,612计谋投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的环境(如不合用有)(拜见注4)上述股东联系关系关系或分歧步履 2014年7月,龚正伟、盛实、吴荣光签订了《分歧步履和谈》,确认自深圳市道熙科技的申明 无限公司(以下简称“道熙科技”)成立以来,其正在处置相关道熙科技、深圳淘趣收集科技 无限公司(系道熙科技全资子公司,以下简称“淘趣收集”)正在股权和投资新项目、引进新 股东、股权让渡、增资扩股等严沉影响资产和股权的变更事项,或按照《公司法》等相关 法令、律例和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣收集股东会、施行董事做出决议的事项 时均采纳了分歧步履,将来也将正在处置相关道熙科技正在股权和投资新项目、引进新股东、 股权让渡、增资扩股等严沉影响资产和股权的变更事项,或按照《公司法》等相关法令、 律例和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、施行董事做出决议的事项时均采纳分歧行 动。同时,龚正伟担任深圳盈瑞轩投资办理核心(无限合股)的施行事务合股人,龚正伟、 盛实、吴荣光为该合股企业的通俗合股人,因而深圳盈瑞轩投资办理核心(无限合股)为 龚正伟、盛实、吴荣光现实节制的企业。综上所述,龚正伟、盛实、吴荣光、深圳盈瑞轩 投资办理核心(无限合股)4名股东为分歧步履人。 前10名无限售前提股东持股环境 股份品种 股东名称 演讲期末持有无限售前提股份数量 股份品种 数量龚少晖 34,572,625人平易近币通俗股 34,572,625龚正伟 2,945,923人平易近币通俗股 2,945,923地方汇金资产办理无限义务公司 2,409,400人平易近币通俗股 2,409,400吴荣光 1,907,453人平易近币通俗股 1,907,453裕隆控股集团无限公司 1,418,439人平易近币通俗股 1,418,439山东海中湾投资办理无限公司-海 1,344,500人平易近币通俗股中湾赢泰私募证券投资基金 1,344,500尚阳轩投资办理无限公司 1,000,000人平易近币通俗股 1,000,000喻遵军 923,612人平易近币通俗股 923,612孙国平 903,300人平易近币通俗股 903,300梁璐 899,300人平易近币通俗股 899,300 2014年7月,龚正伟、盛实、吴荣光签订了《分歧步履和谈》,确认自深圳市道熙科 技无限公司(以下简称“道熙科技”)成立以来,其正在处置相关道熙科技、深圳淘趣网 络科技无限公司(系道熙科技全资子公司,以下简称“淘趣收集”)正在股权和投资新项 目、引进新股东、股权让渡、增资扩股等严沉影响资产和股权的变更事项,或按照《公前10名无限售畅通股股东之间,以司法》等相关法令、律例和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣收集股东会、施行董及前10名无限售畅通股股东和前10事做出决议的事项时均采纳了分歧步履,将来也将正在处置相关道熙科技正在股权和投资名股东之间联系关系关系或分歧步履的 新项目、引进新股东、股权让渡、增资扩股等严沉影响资产和股权的变更事项,或根申明 据《公司法》等相关法令、律例和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、施行董事做 出决议的事项时均采纳分歧步履。同时,龚正伟担任深圳盈瑞轩投资办理核心(无限 合股)的施行事务合股人,龚正伟、盛实、吴荣光为该合股企业的通俗合股人,因而 深圳盈瑞轩投资办理核心(无限合股)为龚正伟、盛实、吴荣光现实节制的企业。综 上所述,龚正伟、盛实、吴荣光、深圳盈瑞轩投资办理核心(无限合股)4名股东为 分歧步履人。参取融资融券营业股东环境申明(如1、公司股东喻遵军除通过通俗证券账户持有89,300股外,还通过国信证券股份无限有)(拜见注5) 公司客户信用买卖担券账户持有834,312股,现实合计持有923,612股。 2、公司股东孙国平通过通俗证券账户持股0股外,还通过海通证券股份无限公司客 户信用买卖担券账户持有903,300股,现实合计持有903,300股。公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东正在演讲期内能否进行商定购回买卖□是√否公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东正在演讲期内未进行商定购回买卖。2、公司控股股东环境控股股东性质:天然人控股控股股东类型:天然人 控股股东姓名 国籍 能否取得其他国度或地域龚少晖 中国 否次要职业及职务 董事长、总司理、董事会秘书(代)、财政总监(代)演讲期内控股和参股的其他境表里上市公无司的股权环境控股股东演讲期内变动□合用√不合用公司演讲期控股股东未发生变动。3、公司现实节制情面况现实节制人道质:境内天然人现实节制人类型:天然人 现实节制人姓名 国籍 能否取得其他国度或地域龚少晖 中国 否次要职业及职务 董事长、总司理、董事会秘书(代)、财政总监(代)过去10年曾控股的境表里上市公司环境无现实节制人演讲期内变动□合用√不合用公司演讲期现实节制人未发生变动。公司取现实节制人之间的产权及节制关系的方框图现实节制人通过信任或其他资产办理体例节制公司□合用√不合用4、其他持股正在10%以上的法人股东□合用√不合用5、控股股东、现实节制人、沉组方及其他许诺从体股份减持环境□合用√不合用 第七节 优先股相关环境□合用√不合用演讲期公司不存正在优先股。 第八节 董事、监事、高级办理人员和员工环境一、董事、

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